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团贷网控制人自首事件进展专题报道

3月28日,东莞市公安局发布通报,团贷网实际控制人唐某、张某已于3月27日主动向东莞市公安局投案。目前,警方已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对团贷网的2名实控人采取刑事强制措施。
团贷网控制人自首事件进展专题报道

团贷网最新消息

已冻结56亿!团贷网进展盘点:周回款额曝光 宾利拍出271万
第十四次案情通报   8月1日晚间消息,东莞市公安局发布“团贷网”情况通报(十四)称,成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网"平台的违规出借资金,以及唐某、张某等人挪用“团贷网"资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴。   公告内容显示:截至7月30日,在前期追缴冻结唐某、张某转移隐若资金12.1亿元人民币的基础上,通过对大量的账户流水进行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结,新增追缴冻结转移隐匿资金10.77亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金22.87亿元人民币。加上截至4月27日冻结的涉案资金33.51亿元人民币,累计追缴冻结涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。   截至7月30日,在前期已收回平台出借资金5.14亿元人民币的基础上,新增收回10.58亿元人民币,累计收回15.72亿元人民币。截止到9月8日,团贷网的催收回款金额大概是19.3亿。   催收团队已在"团贷网”平台发布《平台逾期借款催收公告》及第一批逾期借款人名单,并通过短信、电话等方式告知逾期借款人在公告期内尽快结清借款。有关部门正在整理恶意逃废债重点借款人名单,下一步将按照有关规定集中开展失信惩戒处理。现再次郑重敦促每一位借款人,务必按时履行还款义务,避免个人征信受到影响。   扣押车辆拍卖专场   第十四次案情通报中警方表示,已完成第一批13辆涉案车辆的拍卖准备工作,近日将在京东拍卖平台公开拍卖。   8月7日,京东开启团贷网第一批车辆拍卖。   第一批拍卖车辆中包括宝马5系、宝马7系、宝马X5、奔驰迈巴赫S级、保时捷卡宴、保时捷Panamera、宾利添越、路虎揽胜、奔驰E级、捷豹XJ、阿尔法·罗密欧等豪华座驾。其中受关注度最高的是宝马5系和宝马7系,两款车辆起拍价格分别为55万和104万,拍卖价格与同型号车辆的市场参考价相差较大。拍卖车辆起拍价与市场参考价见下表:   第一次流拍的车辆,在9月12日再次公开拍卖,据多家媒体报道,当天部分车辆已经拍卖成功,其中,包括疑似是唐军的座驾宾利添越2017款,起拍价是220万(一拍起拍价是367万),在经历152次出价后,最终以271万成功拍出。   除了抵押车辆拍卖以外,一点车贷还有大约4000辆抵押或者质押车的归属权正在甄别中,预计后续会被顺利拍卖。   P2P即将接入征信 团贷网“老赖”难逃法网   9月2日,互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组联合发布《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》(下简称《通知》),支持在营P2P网贷机构接入征信系统、对已退出的P2P网贷机构逃废债行为的打击以及加大对网贷领域失信人的惩戒力度。   类似团贷网等已退出或者出险的P2P机构,《通知》中有明确指导意见。对于退出经营的P2P网贷机构,《通知》中要求:   各地互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组指定辖内相关部门,组织对失信人名单进行复核,通过各种方式告知失信人,明确还款路径,可给予一定的还款宽限期。宽限期结束后,指定部门对失信人名单加盖公章后,转送金融信用信息基础数据库运行机构、百行征信等征信机构。   根据团贷网官网发布的逾期借款催收公告名单,截至9月17日,团贷网先后发布包括房贷资产端、车贷资产端、鸿特普惠/正合普惠(成都津优)、线上及小微企业资产端在内的八批逾期借款催收公告及名单共计2138人。   随着团贷网案件侦办速度不断加快,资金追缴工作、资产拍卖工作和贷后催收工作逐步开展进行,严打恶意逃废债行为将成为公安机关的工作重心。   以下为团贷网每周回款数据汇总,数据来源于网络整理,仅供出借人参考,如有疏漏欢迎指正。      
分类:无极4原创 2019-09-18 12:21
阅读:1.2万 回复:54
无极荣耀晚报: 数据断供潮将来  团贷网进展盘点
近日,大数据风控服务商迎来又一轮强监管风暴,多家公司接连爆出被调查的消息。关于被查原因,业内多数观点认为是与运营商爬虫业务及数据违规抓取和贩卖有关;此外,9月15日,国家计算机病毒应急处理中心发布《移动APP违法违规问题及治理举措》,京东金融App因“涉嫌超范围采集用户隐私信息的行为”被点名。   数据断供潮将来,这些大数据风控商的玩法生变 近日,大数据风控服务商迎来又一轮强监管风暴,多家公司接连爆出被调查的消息。关于被查原因,业内多数观点认为是与运营商爬虫业务及数据违规抓取和贩卖有关。第一财经记者采访了解到,此轮强监管并非无迹可寻,实际上是承接了之前对“套路贷”、“高利贷”、“暴力催收”的严打,目前已有专项小组在全国范围排查相关情况。(来源:第一财经)   京东金融App被点名,涉嫌超范围采集用户隐私信   近日,国家计算机病毒应急处理中心点名京东金融App,涉嫌超范围采集用户隐私信息。9月15日,国家计算机病毒应急处理中心发布《移动APP违法违规问题及治理举措》,京东金融App因“涉嫌超范围采集用户隐私信息的行为”被点名。(来源:新流财经)   两连罚!安徽宿州淮海村镇银行因违规发放贷款被罚30万元   无极荣耀讯:根据近日银保监会官网披露,宿州银保监分局连发两张罚单,罚款总计30万元,均与安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司有关。根据处罚信息表显示,安徽宿州淮海村镇银行因违规发放贷款被罚款30万元。   同时,另一份罚单信息显示,安徽宿州淮海村镇银行因违规发放贷款,主要负责人丁少祥负直接管理责任,被给予警告。(来源:无极荣耀)   共计26家!网信发布第一批借款企业经营异常名单   无极荣耀讯:9月17日,网信在其官方微信发布《借款企业经营异常名单(一)》,本次共公布了26家经营异常企业。此次公告中,网信再次声明也已启动了针对这些企业资产保全的司法程序,从而通过多种途径打击恶意逃废债、侵害平台用户利益的行为。同时公告还呼吁广大客户通过后台留言的方式积极提供相关线索,共同督促此类企业正视现实并积极履行还款义务。(来源:无极荣耀)   已冻结56亿!团贷网进展盘点:周回款额曝光宾利拍出271万   8月1日晚间消息,东莞市公安局发布“团贷网”情况通报(十四)称,成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网"平台的违规出借资金,以及唐某、张某等人挪用“团贷网"资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴。(来源:无极荣耀)  
分类:无极4原创 2019-09-18 16:51
阅读:6573 回复:28
案情速递!团贷网累计冻结涉案资金56.38亿 查封房产50套
截至7月30日,在前期追缴冻结唐某、张某转移隐若资金12.1亿元人民币的基础上,通过对大量的账户流水进行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结
分类:无极4原创 2019-08-01 21:25
阅读:2.9万 回复:251
938人!团贷网公布逾期借款人名单 限期5日内结清借款
根据无极荣耀统计,此次公布的逾期借款人名单共计938人,限期五日内结清借款。
分类:无极4原创 2019-07-21 16:30
阅读:8.1万 回复:390
团贷网爆雷牵连小黄狗,“派生系”百亿资本大戏临近落幕?
9月19日晚间,上市公司派生科技(300176.SZ,之前证券简称为“鸿特科技”)发布公告称,受团贷网事件影响,派生集团旗下小黄狗环保科技有限公司(下称“小黄狗公司”)运营出现困难,已于今年7月向法院申请破产重组 ...
分类:网贷专栏 2019-09-23 17:54
阅读:1210 回复:8
无极荣耀每周聚焦:团贷网最新案件进展 多地陆续清退平台
今年以来,网贷行业持续出清,各地方也不断加快了“清退”的节奏,陆续有宁夏、深圳、云南、上海等八省市和自治区对外公示了网贷机构清退名单。截至7月19日,全国范围内已有428家平台被清退。
分类:无极4原创 2019-08-03 09:21
阅读:2.8万 回复:76
无极荣耀早报:P2P告别疯狂时代 团贷网公布938人逾期借款人名单
7月21日,团贷网在其官网发布了《逾期借款催收公告》。7月22日,第一批25家科创板公司将正式上市交易。
分类:无极4原创 2019-07-22 08:39
阅读:2.1万 回复:70
无极荣耀早报:团贷网最新进展 网信公布逾期企业名单
8月1日晚间消息,东莞市公安局发布“团贷网”情况通报(十四)称,累计追缴冻结涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。
分类:无极4原创 2019-08-02 08:17
阅读:1.4万 回复:28
团贷网涉嫌非吸被警方立案 2名实控人被采取强制措施
目前,警方已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对团贷网的2名实控人采取刑事强制措施。
分类:无极4原创 2019-03-28 11:43
阅读:18.1万 回复:650
团贷网难兄“小黄狗”破产,曾估值百亿四千员工被离职
团贷网涉嫌非吸被立案后,团贷网兄弟单位“小黄狗”也没有逃脱破产的命运。
分类:网贷专栏 2019-08-23 10:35
阅读:1.4万 回复:61
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